三維絲9月18日晚間公告，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，同意聘任楊未來(lái)女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，任期與第三屆董事會(huì)董事任期一致。

三維絲關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告

證券代碼：300056證券簡(jiǎn)稱：三維絲公告編號(hào)：2017-097

廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司

關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告

廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年9月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告》。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)羅祥波先生提名董事會(huì)秘書(shū)人選、總經(jīng)理朱利民先生提名公司副總經(jīng)理人選，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)同意聘任楊未來(lái)女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，任期與第三屆董事會(huì)董事任期一致。楊未來(lái)女士簡(jiǎn)歷及聯(lián)系方式見(jiàn)附件。

楊未來(lái)女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)和深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)證書(shū)，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，楊未來(lái)女士的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)獲得深圳證券交易所審核無(wú)異議。

公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，一致同意聘任楊未來(lái)女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)公告》。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特此公告！

廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年九月十八日

附件1：

楊未來(lái)女士簡(jiǎn)歷

楊未來(lái)女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1980年1月出生。2002年廈門(mén)大學(xué)外文系本科畢業(yè)，獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位；2006年入讀廈門(mén)大學(xué)MBA。2002年至2005年，擔(dān)任柯達(dá)(廈門(mén))有限公司董事總經(jīng)理助理；2005至2008年，擔(dān)任柯達(dá)(中國(guó))股份有限公司廈門(mén)分公司亞太區(qū)供應(yīng)鏈經(jīng)理；2008年至2009年，擔(dān)任九牧王股份有限公司戰(zhàn)略管理部經(jīng)理；2009年至2011年，擔(dān)任廈門(mén)萬(wàn)策智業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理；2011年至今擔(dān)任公司總裁助理、企業(yè)管理中心總監(jiān)、龍巖三維絲環(huán)境修復(fù)有限公司總經(jīng)理、廈門(mén)三維絲環(huán)境修復(fù)有限公司董事、廈門(mén)洛卡環(huán)保技術(shù)有限公司監(jiān)事。

最近五年內(nèi)，楊未來(lái)女士除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)

構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。目前公司第一期員工持股計(jì)劃持有公司

股份8，278，580股，楊未來(lái)女士認(rèn)購(gòu)份額占比8%；其與持有公司股份5%以上的其

他股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，楊未來(lái)女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

楊未來(lái)女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)和深圳證券交易所董

事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)證書(shū)，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，楊未來(lái)女士的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)獲得深圳證券交易所審核無(wú)異議。

附件2：

楊未來(lái)女士聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廈門(mén)火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1178-1188號(hào)

郵政編碼：361101

聯(lián)系電話：0592-7887196

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編輯：張偉